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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
反洗錢審核
作為香港MSO牌照CDD審核人員，您將負責審核和驗證公司客戶的KYC（了解客戶）和CDD（盡職調查）要求。您將與團隊合作，確保符合監管要求并有效管理風險。您將監督和評估客戶的CDD程序，并根據內部政策和法規要求進行審核和調查。
職責和任務：
根據香港金融監管機構的要求和公司內部政策，審核和驗證公司客戶的KYC和CDD要求；
確?？蛻籼峤坏腒YC和CDD文件符合規定的標準和流程；
監督和評估客戶的CDD程序，確保其符合內部政策和法規要求；
與內部團隊協作，準確記錄和報告KYC和CDD審核結果；
識別和報告任何KYC和CDD程序中的風險或合規問題；
及時處理客戶查詢和要求，提供高質量的服務；
持續了解并跟蹤香港金融監管機構的最新法規和要求。
任職要求：
大專及以上學歷，金融、法律或相關領域優先；
至少2年金融服務機構的KYC或CDD審核工作經驗；
熟悉香港金融監管機構的KYC和CDD要求；
具備敏銳的風險意識和合規意識；
流利的英語和中文口語和書寫能力。
有銀行后臺錄入、客服專員、單證員、檔案員、反洗錢、反欺詐相關經驗者優先
KYC：審核客戶基礎信息，包括牌照、商家資質等信息
CDD：客戶盡職調查，根據制定模板，進行信息填寫和提交，生成固定模板調查報告
武漢武漢金融港 A4 14F
12月份開始排班：目前是三班倒，周末休
班次1：9：00-18：00
班次2：10：00-19：00
班次3：11：00-20：00
英語四級
不能帶手機進場。休息區可以
作為香港MSO牌照CDD審核人員，您將負責審核和驗證公司客戶的KYC（了解客戶）和CDD（盡職調查）要求。您將與團隊合作，確保符合監管要求并有效管理風險。您將監督和評估客戶的CDD程序，并根據內部政策和法規要求進行審核和調查。
職責和任務：
根據香港金融監管機構的要求和公司內部政策，審核和驗證公司客戶的KYC和CDD要求；
確?？蛻籼峤坏腒YC和CDD文件符合規定的標準和流程；
監督和評估客戶的CDD程序，確保其符合內部政策和法規要求；
與內部團隊協作，準確記錄和報告KYC和CDD審核結果；
識別和報告任何KYC和CDD程序中的風險或合規問題；
及時處理客戶查詢和要求，提供高質量的服務；
持續了解并跟蹤香港金融監管機構的最新法規和要求。
任職要求：
大專及以上學歷，金融、法律或相關領域優先；
至少2年金融服務機構的KYC或CDD審核工作經驗；
熟悉香港金融監管機構的KYC和CDD要求；
具備敏銳的風險意識和合規意識；
流利的英語和中文口語和書寫能力。
有銀行后臺錄入、客服專員、單證員、檔案員、反洗錢、反欺詐相關經驗者優先
KYC：審核客戶基礎信息，包括牌照、商家資質等信息
CDD：客戶盡職調查，根據制定模板，進行信息填寫和提交，生成固定模板調查報告
武漢武漢金融港 A4 14F
12月份開始排班：目前是三班倒，周末休
班次1：9：00-18：00
班次2：10：00-19：00
班次3：11：00-20：00
英語四級
不能帶手機進場。休息區可以
注：聯系我時，請說是在河南人才網上看到的。
工作地點
地址：武漢江夏區光谷大道金融港A4
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求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
BJCH..HR
武漢佰鈞成技術有限責任公司
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