雄帝科技:財務總監及董事會秘書辭職暨聘任

	時間：2021年06月28日 17:31:14 中財網
		原標題:雄帝科技:關于財務總監及董事會秘書辭職暨聘任的公告 證券代碼：300546 證券簡稱：雄帝科技公告編號：2021- 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 關于財務總監及董事會秘書辭職暨聘任的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關于公司財務總監及董事會秘書辭職的情況 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到財務總 監及董事會秘書戈文龍先生的書面辭職申請，戈文龍先生因個人原因向董事會提 請辭去財務總監及董事會秘書職務，辭職后戈文龍先生不在公司擔任任何職務。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板規 范運作指引》及《公司章程》等的規定，戈文龍先生辭去財務總監及董事會秘書 職務，自辭職報告送達董事會之日起生效。 戈文龍先生的原定任期屆滿日為2021年10月15日，截至本公告披露日，戈文 龍先生持有公司股份75,000股（其中包含50,000股為待回購注銷的股權激勵限售 股），戈文龍先生承諾離任后，其所持股份的變動將嚴格按《公司法》、《深圳 證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理 人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關法律、法規及相關承諾進行管理。 戈文龍先生在擔任公司財務總監及董事會秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責， 公司及董事會對戈文龍先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！ 二、關于聘任公司財務總監及董事會秘書的情況 公司于2021年6月28日召開第四屆董事會第二十一次會議，會議審議通過 《關于聘任財務總監及董事會秘書的議案》，經董事會提名委員會審核，董事會 同意聘任郭永洪先生為公司財務總監及董事會秘書，任期自公司董事會審議通過 之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事對本次聘任事項發表了同 意的獨立意見。 郭永洪先生具備履行職責所必須的專業能力，已取得深圳證券交易所董事會 秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創業 板上市公司規范運作指引》等有關規定，不存在《公司法》和《公司章程》等所 規定的不適合擔任之情形。在本次董事會會議召開之前，郭永洪先生的董事會秘 書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。郭永洪先生的簡歷詳見附件。 郭永洪先生聯系方式具體如下： 電話：0755-83309271 傳真：0755-83416349 電子郵箱：dongmiban@xiongdi.cn 聯系地址：深圳市南山區深圳灣科技生態園10a棟29層 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事會 二〇二一年六月二十八日 附件： 郭永洪先生簡歷 郭永洪，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生， 畢業于上海財經大學及中歐國際工商學院；2000年12月至2007年11月，任深 圳神舟電腦股份有限公司會計主管、財務經理及財務高級經理；2008年1月至 2008年7月，任華為技術有限公司稅務經理；2008年7月至2012年8月，任金 蝶軟件（中國）有限公司稅務部總監、集團財務副總經理及財務共享中心總監； 2012年9月至2018年8月，任深圳墨麟科技股份有限公司財務總監及董事會秘 書；2018年9月至2021年6月，任廈門瑞為信息技術有限公司財務總監；現任 公司財務總監兼董事會秘書。 截至本公告披露日，郭永洪先生未持有深圳市雄帝科技股份有限公司的股份， 與持有深圳市雄帝科技股份有限公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董 事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的 處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》 （2020年修訂）第3.2.4條及第3.2.7條所規定的情形，也不存在作為失信被 執行人的情形。 中財網