應(yīng)屆畢業(yè)生
學歷不限
2025-06-10 18:45:12
255人關(guān)注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1、負責根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，建立、完善公司反洗錢制度體系，組織、推動和監(jiān)督全公司反洗錢工作開展；
2、負責開展洗錢風險自評估工作，持續(xù)識別公司整體以及各業(yè)務(wù)中的洗錢風險，根據(jù)風險識別情況優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；
3、負責組織和實施客戶身份識別、洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，進行反洗錢監(jiān)控名單管理；開展洗錢或恐怖融資的可疑交易監(jiān)測、分析和報告工作；按要求報送各類反洗錢報告；
4、負責反洗錢管理系統(tǒng)的建設(shè)和完善；
5、組織開展反洗錢宣傳與培訓工作；
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、碩士研究生及以上學歷，法律、金融、IT、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)；
2、具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；具有反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、具備期貨從業(yè)資格，熟悉反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，掌握履職必需的反洗錢知識和技能；
4、工作細致、認真、有責任心，具有較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力，具有良好的團隊合作精神。
2、負責開展洗錢風險自評估工作，持續(xù)識別公司整體以及各業(yè)務(wù)中的洗錢風險，根據(jù)風險識別情況優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；
3、負責組織和實施客戶身份識別、洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理，進行反洗錢監(jiān)控名單管理；開展洗錢或恐怖融資的可疑交易監(jiān)測、分析和報告工作；按要求報送各類反洗錢報告；
4、負責反洗錢管理系統(tǒng)的建設(shè)和完善；
5、組織開展反洗錢宣傳與培訓工作；
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、碩士研究生及以上學歷，法律、金融、IT、財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)；
2、具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；具有反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、具備期貨從業(yè)資格，熟悉反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，掌握履職必需的反洗錢知識和技能；
4、工作細致、認真、有責任心，具有較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力，具有良好的團隊合作精神。
注：聯(lián)系我時，請說是在河南人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：深圳福田區(qū)招商證券大廈
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職位發(fā)布者
zsqh..HR
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500-999人
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公司性質(zhì)未知
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